公告日期：2026-05-08

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或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

温嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司

Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1379）

(1)於2026年5月8日舉行之

股東週年大會之投票表決結果；

及

(2)派發2025年度末期股息

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載之各項提呈決議案已獲股東
於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

派發2025年度末期股息

於股東週年大會上，有關本公司建議派發2025年度末期股息之決議案已獲股
東正式批准。本公司向內資股股東派發2025年度末期股息之預計派發日期為
2026年5月18日（星 期 一），而 本 公 司 向H股 股 東 派 發2025年 度 末 期 股 息 之 預 計
派發日期為2026年6月1日（星期一）。
茲提述温嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司（「本公司」）日期均為2026年4月 17日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
股東週年大會之投票表決結果
股東週年大會由非執行董事兼董事會主席金國鑫先生主持，於2026年5月8日（星期五）下午3時正在中國浙江省温嶺市温嶠鎮前洋下村交易中心4樓會議室舉行。股東週年大會之召開程序符合中國相關法律法規以及本公司組織章程細則（「組織章程細則」）之規定，表決結果合法有效。
董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載之各項提呈決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。
於股東週年大會提呈之所有決議案之有關投票表決結果如下︰

實際投票股份數目

普通決議案 （百分比）

贊成 反對 棄權

1. 審議及批准本公司截至2025年12月31日 60,000,000 0 0

止年度的董事會報告 (100%) (0%) (0%)

2. 審議及批准本公司截至2025年12月31日 60,000,000 0 0

止年度的監事會報告 (100%) (0%) (0%)

3. 審議及批准本公司截至2025年12月31日 60,000,000 0 0

止 年 度 核 數 師 報 告 及 經 審 核 綜 合 財 務 (100%) (0%) (0%)

報表

4. 審議及批准建議2025年度利潤分配 60,000,000 0 0

(100%) (0%) (0%)

5. 審 議 及 批 准 續 聘 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 60,000,000 0 0

為本公司的核數師，任期直至本公司下 (100%) (0%) (0%)

屆股東週年大會結束為止，並授權董事

會釐定其薪酬

6. 授權董事會釐定董事及監事的薪酬 60,000,000 0 0

(100%)……
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