公告日期：2025-12-31

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Bright Future Technology Holdings Limited

辉煌明天科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1351)

變更公司秘書

及授權代表

辉煌明天科技控股有限公司 （「本公司 」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳焯墁女士（「陳女士」）已辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的其中一名授權代表（「上市規則下的授權代表」）；及(iii)香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表（「公司條例下的授權代表」），均自2026年1月1日起生效。
陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。
董事局欣然宣佈，吳紫欣女士（「吳女士）已獲委任為本公司公司秘書、上市規則下的授權代表及公司條例下的授權代表，均自2026年1月1日起生效。吳女士目前為執業會計師及香港會計師公會資深會員。彼在會計及財務管理領域擁有逾15年經驗。吳女士符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格要求。
董事局謹藉此機會衷心感謝陳女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎吳女士的委任。

承董事會命

辉煌明天科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
董暉

中華人民共和國深圳，2025年12月31日
於本公告日期，本公司執行董事為董暉先生、楊登峰先生、高雨晴女士及
岑 森 輝 先 生 ， 以 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 劉 健 威 先 生 、 林 森 先 生 及
趙 強 先 生 。

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