公告日期：2026-06-15

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：01250）

於二零二六年六月十五日舉行之

股東週年大會之投票表決結果

茲提述山高新能源集團有限公司（「本 公司」）日期均為二零二六年五月二十一日之股東週年大 會（「股 東週年大 會」）通函（「該通 函」）及通 告（「該 通告」）以 及本公司日期為二零二六年六月一日之公告。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵 義。
股東週年大會之投票表決結果
董事會欣然宣佈，於 二零二六年六月十五日（星期 一）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心38樓會議室舉行之股東週年大會上，該 通告所載之全部決議案（惟 已撤回之第4項及第6項決議案除外）均已獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

票數所代表股份數目

普通決議案 （佔總票數百分比）

贊成 反對

1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度 1,766,187,696 0

之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本 (100.00%) (0.00%)

公司核數師報告。

票數所代表股份數目

普通決議案 （佔總票數百分比）

贊成 反對

2. (a) (i) 重選朱劍彪先生為本公司董事。 1,766,187,696 0

(100.00%) (0.00%)

(ii) 重選王萌先生為本公司董事。 1,766,187,696 0

(100.00%) (0.00%)

(iii) 重選楊祥良先生為本公司董事。 1,765,876,696 311,000

(99.98%) (0.02%)

(iv) 重選趙公直先生為本公司董事。 1,765,876,696 311,000

(99.98%) (0.02%)

(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 1,766,187,696 0

(100.00%) (0.00%)

3. 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權 1,765,876,696 311,000

本公司董事會釐定其酬金。 (99.98%) (0.02%)

4. 授予本公司董事配發、發行或處理本公司之額外股 不適用（附註1） 不適用（附註1）
份之一般授權。

5. 授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。 1,766,187,696 0

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。