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公告日期：2026-01-16
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容
概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就
因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損
失 承 擔 任 何 責 任。
Boill Healthcare Holdings Limited
保集健康控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1246）
(1)董 事 會 成 員 變 動；
(2)辭 任 及 罷 免 董 事；
(3)變 更 公 司 秘 書 及 授 權 代 表；及
(4)更 改 主 要 營 業 地 點
董 事 會 成 員 變 動
董 事 會 欣 然 宣 佈：(1)何 先 生 已 獲 委 任 為 執 行 董 事；(2)鄧 博 士 已 獲 委 任
為 非 執 行 董 事；及(3)麥 女 士、(4)陳 先 生 及(5)梁 先 生 已 獲 委 任 為 獨 立 非
執 行 董 事，自 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 起 生 效。
自 同 日 起，裘 先 生、崔 先 生 及 易 先 生 各 自 辭 任 董 事 及 不 再 擔 任 董 事 會
轄 下 委 員 會 之 主 席 或 成 員。自 二 零 二 四 年 七 月 二 十 七 日 起，鄧 女 士 辭
任 獨 立 非 執 行 董 事 及 不 再 擔 任 董 事 會 轄 下 委 員 會 的 主 席 或 成 員。
于 先 生 已 獲 委 任 為 執 行 董 事 兼 董 事 會 主 席，自 二 零 二 五 年 三 月 十 日 起
生 效。
罷 免 董 事
自 二 零 二 五 年 二 月 十 九 日 起，根 據 本 公 司 章 程 細 則，王 先 生 及 張 先 生
獲 送 達 不 少 於 四 分 之 三 董 事 會 成 員 簽 署 的 書 面 通 知 罷 免 董 事 職 務。王
先 生 亦 於 同 日 不 再 為 董 事 會 委 員 會 成 員。
變 更 公 司 秘 書 及 授 權 代 表
董 事 會 進 一 步 宣 佈，繼 二 零 二 四 年 七 月 二 十 三 日 罷 免 袁 先 生 之 公 司 秘
書 職 務 後，許 先 生 已 獲 委 任 為 公 司 秘 書，自 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日
起 生 效。
何 先 生 及 許 先 生 已 獲 委 任 為 授 權 代 表，代 替 裘 先 生 及 袁 先 生，自 二 零
二 四 年 十 二 月 三 十 日 起 生 效。
更 改 主 要 營 業 地 點
自 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 起，本 公 司 於 香 港 的 主 要 營 業 地 點 已 更 改
為 香 港 灣 仔 軒 尼 詩 道167-169號 台 山 商 會 大 廈15樓。
茲 提 述 聯 交 所 日 期 為 二 零 二 四 年 八 月 九 日 及 二 零 二 四 年 十 二 月 三 日 的 公
告，當中載有其就保集健康控股有限公司恢復股份買賣所施加的復牌指引。
董 事 會 成 員 變 動
委 任 董 事
董 事 會 欣 然 宣 佈，自 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 起：
1. 何 先 生 已 獲 委 任 為 執 行 董 事；
2. 鄧 博 士 已 獲 委 任 為 非 執 行 董 事；
3. 麥 女 士 已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事、審 核 委 員 會 主 席、提 名 委 員 會
及 薪 酬 委 員 會 成 員；
4. 陳 先 生 已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事、提 名 委 員 會 主 席（直 至 二 零 二 五
年 三 月 十 日）、審 核 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 成 員；及
5. 梁 先 生 已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事、薪 酬 委 員 會 主 席、審 核 委 員 會
及 提 名 委 員 會 成 員。
董 事 會 欣 然 宣 佈，自 二 零 二 五 年 三 月 十 日 起：
6. 于 先 生 已 獲 委 任 為 執 行 董 事、董 ……
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