公告日期：2026-06-29

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概
不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本
公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔
任 何 責 任。

（於日本註冊成立的有限公司）

（股份代號：1245）

於 二 零 二 六 年 六 月 二 十 九 日 舉 行 之

股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

株 式 会 社ニラク？ジー？シー？ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.*（「本 公
司」）於 二 零 二 六 年 六 月 二 十 九 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）上，
本 公 司 日 期 為 二 零 二 六 年 六 月 四 日 之 股 東 週 年 大 會 通 告 內 全 部 提 呈 之 決 議
案 均 以 股 數 投 票 方 式 進 行 表 決。

股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果

於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為1,195,850,460股，此 乃 賦 予 股
東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 投 票 贊 成 或 反 對 提 呈 的 決 議 案 之 股 份 總 數，及 並
無庫存股份。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條，
概 無 股 份 賦 予 本 公 司 股 東（「股 東」）權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 但 須 於 會 上 放 棄 就
任 何 提 呈 的 決 議 案 投 贊 成 票，亦 無 股 東 須 根 據 上 市 規 則 於 股 東 週 年 大 會 上 放
棄 投 票。概 無 股 東 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 六 年 六 月 四 日 的 通 函 中 表 明 其 有 意
於 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 提 呈 的 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票。

本 公 司 之 香 港 證 券 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 已 獲 委 任 為 股 東 週 年
大 會 之 監 票 人，負 責 進 行 點 票 工 作。

有 關 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決 議 案 之 投 票 表 決 結 果 如 下：

票 數(%)

普 通 決 議 案

贊 成 反 對 放 棄 投 票

1. 重 選 谷 口 久 徳 先 生 為 執 行 董 事 750,308,529 262,894 —

(100.0%) (0.0%) (0.0%)

2. 重 選 渡 辺 将 敬 先 生 為 本 公 司 執 行 750,308,529 262,894 —

董 事 (100.0%) (0.0%) (0.0%)

3. 重 選 坂 內 弘 先 生 為 本 公 司 非 執 行 750,308,529 262,894 —

董 事 (100.0%) (0.0%) (0.0%)

4. 重 選 諸 田 英 模 先 生 為 本 公 司 非 執 行 750,308,529 262,894 —

董事 (100.0%) (0.0%) (0.0%)

5. 重 選 南 方 美 千 雄 先 生 為 本 公 司 獨 立 750,308,529 262,894 —

非執行董事╱外部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。