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公告日期：2026-04-30
此乃要件 請即處理
閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有中科生物控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓 人，或 經手買賣或轉讓的銀 行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND
BIOENERGY HOLDINGS LIMITED
中 科 生 物 控 股 有 限 公 司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1237）
建議重選退任董事、
授出購回股份及發行新股份的一般授權、
續聘核數師
及
股東週年大會通告
股東週年大會將於二零二六年五月二十九日（星期五）下午三時正假座中國福建省漳平市富山工業園區舉行，召開大會通告載於本通函第15至18頁。隨本通函亦附上於股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站(http://www.merrygardenholdings.com)。
閣下如未能出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按照當中印列的指示填妥並簽署，且盡快但無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
二零二六年四月三十日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件
1 緒言 ...... 4
2 建議重選退任董事...... 4
3 建議續聘核數師...... 4
4 暫停辦理股東登記手續 ...... 5
5 建議股份購回授權及發行授權 ...... 5
6 股東週年大會及受委代表安排 ...... 6
7 責任聲明...... 7
8 推薦意見...... 7
附錄一 － 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情...... 8
附錄二 － 有關股份購回授權的說明函件 ...... 11
股東週年大會通告...... 15
– i –
釋 義
於本通函內，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義：
「股東週年大會」 指 本公司謹訂於二零二六年五月二十九日（星期五）下午
三時正假座中國福建省漳平市富山工業園區舉行以考
慮及（如適用）批准大會通告（載於本通函第15至18頁）
內所載決議案的股東週年大會或其任何續會
「細則」 指 本公司當前有效的章程細則
「董事會」 指 董事會
「本公司」 指 中科生物控股有限公司，一家根據開曼群島法例於開
曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「董事」 ……
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