公告日期：2025-05-30

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CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND

BIOENERGY HOLDINGS LIMITED

中 科 生 物 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1237）

股東週年大會投票表決結果

茲提述中科生物控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十九日的 通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之建議決議案（「決議案」）已由股東 於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

投票表決結果
有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 票數（概約%）

贊成 反對

1. 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度 45,467,221 0

的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數 (100%) (0%)

師報告

2. (a) 重選謝清美女士為董事 45,467,221 0

(100%) (0%)

(b) 重選吳麗萍女士為董事 45,467,221 0

(100%) (0%)

(c) 重選鄭冰倩女士為董事 45,467,221 0

(100%) (0%)

(d) 授權董事會釐定董事酬金 45,467,221 0

(100%) (0%)

3. 重新委任奧柏國際會計師事務所為核數師並 45,467,221 0

授權董事會釐定其酬金 (100%) (0%)

4. 向董事授出股份購回授權 45,467,221 0

(100%) (0%)

5. 向董事授出發行授權 45,467,221 0

(100%) (0%)

6. 透過根據股份購回授權增加本公司購回股份 45,467,221 0

的總數目以擴大發行授權 (100%) (0%)

由於所投票數超過50%贊成決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會之日，本公司的已發行股本包括92,137,051股股份，即為賦予持
有 人 權 利 以 出 席 大 會 並 投 票 贊成或反 對所有決議案的股 份總數。合共持 有
45,467,221股股份（佔已發行股份總數約49.35%）出席股東週年大會的股東，親 身或透過其正式授權代表或受委代表於股東週年大會上投票。如上市規則第 13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年……
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