公告日期：2026-08-03

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本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

（股份代號： 1146）

(1) 於二零二六年八月三日舉行之股東特別大會表決結果

及

(2) 授出清洗豁免

茲提述匯成國際控股有限公 司（「本公 司」）日期為二零二六年五月二十六日的公 告（「該公告」）、本公司日期為二零二六年七月十日的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），內容有關（其中包括）股份認購事項及清洗豁免。
除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
於二零二六年八月三日舉行之股東特別大會表決結果
董事會欣然宣佈，於二零二六年八月三 日（星 期一）下 午二時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行之股東特別大會的投票結果。通告所載之所有建議普通決議案及特別決議案（「該等決議案」）已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。股東特別大會由董事會召集，並由獨立非執行董事鄺偉信先生主持。全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。
於股東特別大會日期，本公司已發行股本為3,445,450,000股股份。誠如通函所披露，認購人、CEC Outfitters及張永力先生，以及所有其他於股份認購事項及╱或清洗豁免中擁有權益或涉及其中的股東，合共持有1,670,466,000股股份，佔於股東特別大會日期本公司已發行股本約48.48%，彼等須且已就該等決議案放棄投票。除上文所披露者外，並無任何
股東須就該等決議案放棄投票，或須就該等決議案放棄投贊成票。因此，合共1,774,984,000股股份之持有人有權出席股東特別大會並就該等決議案投贊成或反對票。
概無股東於通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對該等決議案。
本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。於股東特別大會上就決議案投贊成票及反對票所代表的股份數目如下所示：

票 數（已 投票數及

約佔已投總票數的百分比）
普通決議案（附註1） （附註2）

贊成 反對

1. 「動議 986,976,000 0

(100%) (0%)

(a) 批准、確認及追認本公司與張凱倫女士（「認購人」）

就 股 份 認 購 事 項 訂 立 日 期 為 二 零 二 六 年 五 月

二十六日的股份認購協議（「股份認購協議」）及其

項下擬進行的交易；

(b) 批准股份認購協議項下擬進行之所有交易，包括

但不限於本公司根據股份認購協議向認購人配發

及發行認購股份之特別授權（「特別授權」），並授

權董事會根據股份認購協議向認購人配發及發行

認購股份；及

(c) 授權董事會就股份認購協議及其項下擬進行的交

易（包括特別授權以及配發及發行認購股份）或使

其生效而作出其認為屬必要或權宜或適宜之一切

有關行動及事宜，並簽署一切有關文件及採取有

關步 驟。」

由於超過50%的票數贊成該決議案，該決議案已由獨立股東以投票表決方式正式通
過為本公司的普通決議案。

票 數（已 投票數及

約佔已投總票數的百分比）
……
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