公告日期：2025-04-23

LION ROCK GROUPLIMITED

獅子山集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1127)

於 二 零 二 五 年 五 月 十 六 日星 期 五 下 午 三 時 正

在 香港九龍觀塘海濱道 123 號綠景大廈 25 樓

舉 行 之 股 東 週 年 大 會 (或 其 任 何 續 會 ) 適 用 之 代 表 委 任 表 格

本人/吾等(附註 1) 地址為

為獅子山集團有限公司(「本公司」) 股本中每股面值 0.01 港元股份共
(附註 2) 股之登記持有人， 茲委任大會主席或(附註 3) 地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二五年五月十六日星期
五下午三時正假座香港九龍觀塘海濱道 123 號綠景大廈 25 樓舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並依照下列欄內指示代表本人/吾等投票。
請在下列適當欄內指示閣下之投票意向(附註 4)。

贊 成 反 對

1. 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；

2. (A) 重選董事：

(i) 重選朱震環先生為執行董事；

(ii) 重選李海先生為非執行董事；

(iii) 重選李效良教授為獨立非執行董事；

(B) 授權薪酬委員會釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度執行董事之酬金；

(C) 批准非執行董事及獨立非執行董事酬金：

(i) 批准非執行董事郭俊升先生截至二零二五年十二月三十一日止年度之總薪酬，其包括袍金、薪金及

津貼、退休福利計劃供款及股權結算以股份為基礎付款支出不超過 150,000 港元；

(ii) 批准非執行董事李海先生截至二零二五年十二月三十一日止年度之總薪酬，其包括袍金、薪金及津

貼、退休福利計劃供款及股權結算以股份為基礎付款支出不超過 150,000 港元；

(iii) 批准首席獨立非執行董事李效良教授截至二零二五年十二月三十一日止年度之總薪酬，其包括袍

金、薪金及津貼、退休福利計劃供款及股權結算以股份為基礎付款支出不超過 377,000 港元；

(iv) 批准獨立非執行董事何大衞先生截至二零二五年十二月三十一日止年度之總薪酬，其包括袍金、薪

金及津貼、退休福利計劃供款及股權結算以股份為基礎付款支出不超過 587,000 港元；

(v) 批准獨立非執行董事伍兆安先生截至二零二五年十二月三十一日止年度之總薪酬，其包括袍金、薪

金及津貼、退休福利計劃供款及股權結算以股份為基礎付款支出不超過 240,000 港元；

(D) 授權董事會釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度之每名新委任非執行董事（如有）酬金不超過總

薪酬 240,000 港元；

3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之……
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