公告日期：2026-05-07

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的好孩子國際控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附 的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Goodbaby International Holdings Limited

好 孩 子 國 際 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1086）

建議重選退任董事

及

建議重新委聘核數師

及

建議宣派末期股息

及

建議授出回購股份及發行股份的一般授權

及

股東週年大會通告

好孩子國際控股有限公司謹訂於2026年5月29日（星期五）上午十時正假座中國上海市閔行區 紹虹路99號虹橋天地5號樓9樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第 19至24頁。隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港 交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.gbinternational.com.hk) 內。
無論 閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附股東週年大會適用之代表委任表格按其上 印列的指示填妥及簽署，並儘早交回本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），無論如何最遲須於股東週年大會指 定舉行時間48小時前或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委 任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
本通函所提述日期及時間均指香港日期及時間。
本通函的中文譯本僅供參考。如有歧義，則以英文版本為準。

2026年5月7日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1
董事會函件

1. 緒言 ...... 4

2. 建議重選退任董事 ...... 4

3. 建議重新委聘核數師 ...... 5

4. 建議宣派末期股息 ...... 5

5. 建議授出回購股份的一般授權...... 5

6. 建議授出發行股份的一般授權...... 6

7. 股東週年大會及代表委任安排...... 6

8. 一般資料 ...... 7

9. 推薦意見 ...... 7

10. 責任聲明 ...... 7

附錄一 － 擬於股東週年大會重選退任董事的詳情 ...... 8

附錄二 － 股份回購授權的說明函件 ...... 15

股東週年大會通告 ...... 19
– i –

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」 指 本公司將於2026年5月29日（星期五）上午十時正假
……
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