公告日期：2024-06-04

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(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号: 1034)

(1) 有关收到前任董事辞职信的内幕消息

(2)有关新董事的澄清和补充公告

本公告乃由富汇国际集团控股有限公司（「本公司」）根据上市规则第 13.51(2)及 13.09 条及证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部内幕消息条文（定义见上市规则）而作出。
兹提述(i)日期均为2024年4月25日之通函及股东特别大会公告；(ii)日期为2024年4月30日之场地变更公告；(iii)日期为2024年5月12日之延期公告；(iv)日期为2024年5月16日分别刊载于《英文虎报》（英文版）及《星岛日报》（中文版）之投票结果公告； (v) 于2024年5月23日分别刊载于《英文虎报》（英文版）及《星岛日报》 （中文版）的澄清公告（「澄清公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函、投票结果公告及澄清公告所界定者具有相同涵义。
(1) 收到前任董事的辞职信
董事会收到李玉国先生（「李先生」）、王添梓先生（「王添梓先生」）及张嘉儿女士（「张女士」，与李先生及王添梓先生合称 「前任董事」）各自于2024年5月23日发出的辞职信（「辞职信」），其中声明彼等各自的辞职于2024年5月24日生效（「声称辞职」）。
前任董事在辞职信中表达了对董事会的不同意见。下表概述了前任董事提出的指控以及董事会对每项指控的相应回应：

前任董事在辞职信中提出的指控 董事会对指控的答复

(i) 根据辞职信，前任董事根据第三方代 王 先 生 和 曲 女 士 的 背 景 调 查 报 告
理人进行的背景调查报告对Victory （「背景调查报告」）由前董事提请
Way Global Company Limited建议委 前董事会注意。然而，刘女士在天眼

任 为 董 事 的 王 慧 珉 先 生 （ 「 王 先 查和中国执法资讯网等相关网站上针
生」）和曲东玲女士（「曲女士」） 对背景调查报告中的指控进行搜索的资历和诚信表示严重怀疑。他们均 后，向前董事会回应称，背景调查报表示，通函所披露的资讯不足以满足 告存在根本性错误，是对王先生和曲上市规则有关委任董事的最低要求。 女士的错误指控。 由于背景调查报告因此，每位前任董事均投票赞成推迟 中的大部分负面结论均不属实，刘女原定于2024年5月13日召开的股东特 士和任先生均不担心王先生和曲女士别大会，以待发布有关拟任董事的补 的诚信问题。
充资料。然而，刘心艺女士（「刘女
士」）和任悦恒先生（「任先生」） 王先生和曲女士特别希望就背景调查持相反意见，坚持认为通函中的披露 报告澄清以下几点：
完全符合上市规则，没有必要对拟任
董事进行进一步调查，也没有必要就 (a) 王先生
拟任董事的资历和诚信发布补充公
告。每位前任董事均认为，拟任董事 据王先生证实，他在哈尔滨网导科技的行动将有损公司和股东的整体利 发展有限公司、哈尔滨网导广告有限
益。 公司及哈尔滨沸腾户外广告有限公司
被吊销营业执照前，是该等公司的法
定代表人、董事局主席及股东。据王
先生证实，(i) 这些公司在营业执照被
吊销时有偿付能力；(ii) 据他所知，这
些公司的营业执照被吊销是因为这些
公司没有按照中国法律进行年检，但
这并不是因为他本人的过错或任何有
关其诚信的问题；以及(iii) 这些公司
……
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