公告日期：2024-06-04

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号：1034)

董事名单与其角色和职能

自二零二四年五月十三日起，富汇国际集团控股有限公司董事会（「董事会」）成员包含下列五名董事：
执行董事
刘心艺女士（行政总裁）
曲东玲女士
独立非执行董事
任悦恒先生
王慧珉先生
许秀芬女士
董事会辖下设有三个委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会所担任职位的资料。

董事委员会 审 核 薪 酬 提 名

董 事 委员会 委员会 委员会

刘心艺女士 成员

任悦恒先生 主席 成员 成员

许秀芬女士 成员 成员 主席

王慧珉先生 成员 主席 成员

香港，二零二四年六月四日

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