公告日期：2024-06-04

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(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号: 1034)

(1)于二零二四年五月十三日举行之股东特别大会投票结果

及

(2)变更董事及董事委员会组成

及

(3)罢免财务总监及公司秘书职务

本公告的英文及中文版本于二零二四年五月十六日分别在《英文虎报》及《星岛日报》首次发布。
兹提述富汇国际集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十五日之通函（「通函」）， 载有股东特别大会（「股东特别大会」）通告（「通告」）。除本文另有界定者外，本公布所采用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。
(1) 股东特别大会结果
于二零二四年五月十三日（星期一）上午九时正假座香港跑马地山光道25号香港赛马会跑马地会所，股东以投票方式正式通过股东特别大会通告所载的所有建议决议案（「决议案」）。
先机会计师行有限公司（注册会计师）获委任为股东特别大会上点票之监票人。决议案全文载于股东特别大会通告。有关股东特别大会建议决议案的投票结果如下：

票数（%）

普通决议案

赞成 反对

1. 「动议根据细则第114条罢免李玉国之董事职务及 1,329,376,000 0

终止于本公司之所有职务，于股东特别大会完结 (100%) (0%)

后即时生效。」

2. 「动议根据细则第114条罢免王添梓之董事职务及 1,329,376,000 0

终止于本公司之所有职务，于股东特别大会完结 (100%) (0%)

后即时生效。」

3. 「动议根据细则第114条罢免张嘉儿之董事职务及 1,329,376,000 0

终止于本公司之所有职务，于股东特别大会完结 (100%) (0%)

后即时生效。」“

4. 「动议根据细则第114条除将于股东特别大会上 1,329,376,000 0

获委任之董事外，罢免于本要求通知日期至股东 (100%) (0%)

特别大会日期间获委任加入董事会之本公司各董

事于本公司之董事职务，于股东特别大会完结后

即时生效。」

5. 「动议根据细则第111条委任曲东玲为本公司执行 1,329,376,000 0

董事，于股东特别大会完结后即时生效。」 (100%) (0%)

6. 「动议根据细则第111条委任王慧珉为本公司独立 1,329,376,000 0

非执行董事，于股东特别大会完结后即时生 (100%) (0%)

效。」

7. 「动议根据细则第111条委任许秀芬为本公司独立 1,329,376,000 0

非执行董事，于股东特别大会完结后即时生 (100%) (0%)

效。」

8. 「动议授权董事会厘定董事酬金。」 1,329,376,000 0

(100%) (0%)

由于超过50%之投票赞成各项决议案，因此该等决议案获正式通过为本公司之普通决议案。
截至股东特别大会召开之日
(a) 已发行股份总数为1,600……
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