公告日期：2024-04-26

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 通 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全
部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1034）

股 东 特 别 大 会 通 告

兹 通 告 富 汇 国 际 集 团 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）谨 订 于 二 零 二 四 年 五 月 十 三 日
（星 期 一）上 午 九 时 正 假 座 香 港 跑 马 地 山 光 道25号 香 港 赛 马 会 跑 马 地 会 所2楼 青
云 阁III举 行 股 东 特 别 大 会，以 考 虑 并 酌 情 通 过 下 列 决 议 案 为 普 通 决 议 案：

普 通 决 议 案

未 于 本 通 告 明 确 界 定 之 词 汇 及 表 述 应 具 有 本 公 司 于 二 零 二 四 年 四 月 二 十 五 日
所 刊 发 之 通 函 内 所 界 定 之 相 同 涵 义。

1. 「动 议 根 据 细 则 第114条 罢 免 李 玉 国 之 董 事 职 务 及 终 止 于 本 公 司 之 所 有 职
务，于 股 东 特 别 大 会 完 结 后 即 时 生 效。」

2. 「动 议 根 据 细 则 第114条 罢 免 王 添 梓 之 董 事 职 务 及 终 止 于 本 公 司 之 所 有 职
务，于 股 东 特 别 大 会 完 结 后 即 时 生 效。」

3. 「动 议 根 据 细 则 第114条 罢 免 张 嘉 儿 之 董 事 职 务 及 终 止 于 本 公 司 之 所 有 职
务，于 股 东 特 别 大 会 完 结 后 即 时 生 效。」

4. 「动 议 根 据 细 则 第114条，除 将 于 股 东 特 别 大 会 上 获 委 任 之 董 事 外，罢 免 于
本 要 求 通 知 日 期 至 股 东 特 别 大 会 日 期 间 获 委 任 加 入 董 事 会 之 本 公 司 各 董
事 于 本 公 司 之 董 事 职 务，于 股 东 特 别 大 会 完 结 后 即 时 生 效。」

5. 「动 议 根 据 细 则 第111条 委 任 曲 东 玲 为 本 公 司 执 行 董 事，于 股 东 特 别 大 会 完
结 后 即 时 生 效。」

6. 「动 议 根 据 细 则 第111条 委 任 王 慧 瑉 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事，于 股 东 特 别
大 会 完 结 后 即 时 生 效。」

7. 「动 议 根 据 细 则 第111条 委 任 许 秀 芬 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事，于 股 东 特 别
大 会 完 结 后 即 时 生 效。」

8. 「动 议 授 权 董 事 会 厘 定 董 事 酬 金。」

承 董 事 会 命

富汇国际集团控股有限公司
非 执 行 董 事

王 添 梓

香 港，二 零 二 四 年 四 月 二 十 五 日

附 注：

1. 凡 有 权 出 席 本 公 司 大 会 并 于 会 上 投 票 之 本 公 司 任 何 股 东，均 可 委 任 另 一 名 人 士 作 为 其 代
表，代 其 出 席 及 投 票。受 委 代 表 毋 须 为 本 公 司 股 东。

2. 代 表 委 任 表 格 连 同 签 署 表 格 的 任 何 授 权 书 或 其 他 授 权 文 件（如 有），或 经 公 证 人 核 证 的 授
权 书 或 授 权 文 件 副 本，须 不 迟 于 大 会 或 其 任 何 ……
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