公告日期：2024-04-02

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全
部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1034）

股 东 要 求 召 开 股 东 特 别 大 会

股 东 要 求 召 开 股 东 特 别 大 会

于 二 零 二 四 年 三 月 十 三 日，富 汇 国 际 集 团 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，连 同 其 附
属 公 司，「本 集 团」）董 事 会 接 获Victory Way Global Company Limited（其 持 有 本 公 司
合 共1,200,000,000股 普 通 股（占 本 公 司 已 发 行 股 本 约75%）之 大 股 东）透 过 律 师 以
人 手 送 递 方 式 向 其 香 港 主 要 营 业 地 点 提 交 的 书 面 要 求（「要 求」），要 求 本 公 司 召
开 股 东 特 别 大 会（「该 股 东 特 别 大 会」）以 考 虑 及 酌 情 通 过 下 列 决 议 案 为 本 公 司
普 通 决 议 案：

(1) 根 据 本 公 司 之 组 织 章 程 大 纲 及 章 程 细 则（「细 则」）第114条 罢 免 李 玉 国 先 生
之 董 事 及 于 本 公 司 之 所 有 职 务，于 该 股 东 特 别 大 会 完 结 后 即 时 生 效；

(2) 根 据 细 则 第114条 罢 免 王 添 梓 先 生 之 董 事 及 于 本 公 司 之 所 有 职 务，于 该 股
东 特 别 大 会 完 结 后 即 时 生 效；

(3) 根 据 细 则 第114条 罢 免 张 嘉 儿 女 士 之 董 事 及 于 本 公 司 之 所 有 职 务，于 该 股
东 特 别 大 会 完 结 后 即 时 生 效；

(4) 根 据 细 则 第114条 罢 免 郑 伟 禧 先 生 之 董 事 及 于 本 公 司 之 所 有 职 务，于 该 股
东 特 别 大 会 完 结 后 即 时 生 效；

(5) 根 据 细 则 第114条 罢 免 自 要 求 当 日 起 至 该 股 东 特 别 大 会 日 期 间 获 委 任 加 入
董 事 会 之 董 事（于 该 股 东 特 别 大 会 委 任 之 董 事 除 外），于 该 股 东 特 别 大 会 完
结 后 即 时 生 效；

(6) 根 据 细 则 第111条 委 任 曲 东 玲 女 士 为 执 行 董 事，于 该 股 东 特 别 大 会 完 结 后
即 时 生 效；

(7) 根 据 细 则 第111条 委 任 王 慧 珉 先 生 为 独 立 非 执 行 董 事，于 该 股 东 特 别 大 会
完 结 后 即 时 生 效；

(8) 根 据 细 则 第111条 委 任 许 秀 芬 女 士 为 独 立 非 执 行 董 事，于 该 股 东 特 别 大 会
完 结 后 即 时 生 效；及

(9) 授 权 董 事 会 厘 定 董 事 酬 金。

根 据 细 则 第64条，股 东 特 别 大 会 可 由 一 名 或 多 名 股 东 要 求 召 开，该 等 股 东 于
提 出 要 求 当 日 须 持 有 本 公 司 已 发 行 股 本 中 不 少 于10%的 表 决 权（按 一 股 一 票 基
准）。有 关 要 求 须 以 书 面 形 式 向 董 事 会 或 秘 书 提 出，藉 以 要 求 董 事 会 就 处 理 有
关 要 求 所 指 明 之 任 何 事 务 而 召 开 股 东 特 别 大 会。有 关 会 议 须 在 提 呈 该 要 求 后
2个 月 内 召 开。如 董 事 会 在 提 呈 日 期 起 计21 日 内 未 有 进 行 安 排 召 开 有 关 会 议，
则 请 求 人（或 多 名 请 求 人）可 用 相 同 方 式 自 行 召 开 会 议，且 请 求 人 因 董 事 会 未 有
妥 为 召 开 会 议 而 招 致 的 所 有 合 理 费 用，须 由 本 公 司 偿 还 请 求 人。

因 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 郑 伟 禧 先 生 已 经 于 二 零 二 四 年 三 月 十 四 日 起 辞 任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。