公告日期：2024-02-09

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1034）

董 事 名 单 与 其 角 色 和 职 能

富 汇 国 际 集 团 控 股 有 限 公 司 董 事 会（「董 事 会」）成 员 包 含 下 列 六 名 董 事：

执 行 董 事

刘 心 艺 女 士（行 政 总 裁）

李 玉 国 先 生
非 执 行 董 事
王 添 梓 先 生

独 立 非 执 行 董 事

任 悦 恒 先 生
郑 伟 禧 先 生
张 嘉 儿 女 士

董 事 会 辖 下 设 有 三 个 委 员 会。下 表 提 供 各 董 事 会 成 员 在 该 等 委 员 会 所 担 任 职
位 的 资 料。

董 事 委 员 会 审 核 薪 酬 提 名

董 事 委 员 会 委 员 会 委 员 会

刘 心 艺 女 士 － － 成 员

任 悦 恒 先 生 成 员 主 席 成 员

郑 伟 禧 先 生 主 席 成 员 成 员

张 嘉 儿 女 士 成 员 成 员 主 席

香 港，二 零 二 四 年 二 月 九 日

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