公告日期：2024-01-10

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全
部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1034）

变 更 董 事 及 董 事 委 员 会 组 成

富 汇 国 际 集 团 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，连 同 其 附 属 公 司，「本 集 团」）董 事（「董
事」）会（「董 事 会」）谨 此 宣 布：

(i) 彭 鹏 先 生（「彭 先 生」）因 其 健 康 问 题 已 辞 任 独 立 非 执 行 董 事、董 事 会 审 核 委
员 会（「审 核 委 员 会」）、董 事 会 薪 酬 委 员 会（「薪 酬 委 员 会」）及 董 事 会 提 名 委
员 会（「提 名 委 员 会」）各 自 之 成 员，即 时 生 效；及

(ii) 陈 文 先 生（「陈 先 生」）因 个 人 工 作 安 排 已 辞 任 独 立 非 执 行 董 事、审 核 委 员 会
及 提 名 委 员 会 各 自 之 成 员 及 薪 酬 委 员 会 主 席，即 时 生 效。

彭 先 生 及 陈 先 生 均 已 确 认，彼 等 与 董 事 会 并 无 意 见 分 歧，亦 并 无 任 何 有 关 彼 等
辞 任 而 须 知 会 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司（「联 交 所」）及╱或 本 公 司 股 东（「股 东」）
垂 注 之 事 宜。

董 事 会 谨 藉 此 机 会 对 彭 先 生 及 陈 先 生 于 在 任 期 间 为 本 集 团 作 出 之 贡 献 致 以 衷
心 谢 意。

董 事 会 欣 然 宣 布，于 彭 先 生 及 陈 先 生 辞 任 后：

(i) 任 悦 恒 先 生（「任 先 生」）已 获 委 任 为 独 立 非 执 行 董 事、审 核 委 员 会 及 提 名 委
员 会 各 自 之 成 员 及 薪 酬 委 员 会 主 席，即 时 生 效；及

(ii) 张 嘉 儿 女 士（「张 女 士」）已 获 委 任 为 独 立 非 执 行 董 事、审 核 委 员 会、提 名 委
员 会 及 薪 酬 委 员 会 各 自 之 成 员，即 时 生 效。

任 先 生 及 张 女 士 的 履 历 详 情 如 下：

任 悦 恒 先 生

任 先 生，35岁，拥 有 逾10年 会 计、审 计 及 财 务 经 验。任 先 生 于 二 零 一 七 年 十 一
月 获 得 香 港 中 文 大 学 数 据 科 学 及 商 业 统 计 学 理 学 硕 士 学 位，并 于 二 零 一 二 年
四 月 获 得Macquarie University会 计 学 商 业 学 士 学 位。彼 自 二 零 一 五 年 八 月 起 成 为
澳 洲 注 册 会 计 师(CPA Australia)。

任先生于二零一二年五月至二零一三年五月期间于黄恒会计师事务所有限公司
担 任 初 级 核 数 师；二 零 一 三 年 八 月 至 二 零 一 四 年 七 月 期 间 于HSBC Trustee (Hong
Kong) Limited担 任 全 球 信 托 会 计；二 零 一 四 年 八 月 至 二 零 一 五 年 八 月 期 间 担 任
中 国 银 行（香 港）有 限 公 司 企 业 信 用 管 理 中 心 企 业 信 用 资 讯 资 深 财 务 分 析 师；二
零 一 五 年 九 月 至 二 零 一 七 年 八 月 期 间 为 伯 特 利 中 学 的 合 约 教 师；二 零 一 七 年
八 月 至 二 零 二 零 年 十 二 月 期 间 担 任 创 市 证 券 有 限 公 司 的 财 务 经 理；二 零 二 一
年 一 月 至 二 零 二 三 年 十 月 期 间 担 任Venture Markit (Hong Kong) Limited的 高 级 副 总
裁。任 先 生 现 为 易 纬 商 业 管 理 有 限 公 司 的 高 级 财 务 经 理。

本 公 司 已 与 任 先 生 就 其 董 事 职 务 订 立 委 任 函，初 始 为 期 三 年。其 委 任 须 根 据 联
交 所 证 劵 上 市 规 则（「上 市 规 则」）及 本 公 司 组 织 章 程 细 则（「细 则」）轮 ……
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