公告日期：2023-12-29

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不
负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全
部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1034）

(1)董 事 调 任

(2)更 新 董 事 履 历 详 情

(1) 董 事 调 任

富 汇 国 际 集 团 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）会（「董 事 会」）谨 此 宣
布，自 二 零 二 三 年 十 二 月 二 十 九 日 起，王 添 梓 先 生（「王 先 生」）已 由 本 公 司
执 行 董 事 调 任 为 非 执 行 董 事（「调 任」）。

王 先 生 的 履 历 详 情 如 下：

王 添 梓 先 生

王 先 生，30岁，自 二 零 二 一 年 十 二 月 起 担 任 元 库 证 券 有 限 公 司 副 总 裁。在
此 之 前，王 先 生 于 企 业 融 资 及 管 理 方 面 累 积 逾7年 经 验。彼 曾 任 职 于 多 家
公 司，包 括 本 地 及 外 国 银 行、中 国 境 内 私 募 股 权 基 金 及 资 产 管 理 公 司，并
于 投 资 及 财 务 方 面 累 积 丰 富 经 验。王 先 生 于 二 零 一 五 年 获 得 西 南 科 技 大
学 市 场 营 销 学 学 士 学 位。王 先 生 于 二 零 二 三 年 二 月 一 日 至 二 零 二 三 年 五
月 二 十 二 日 期 间 获 委 任 为 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市 公 司 恒 富 控
股 有 限 公 司（股 份 代 号：643）的 独 立 非 执 行 董 事。

本 公 司 已 就 调 任 与 王 先 生 就 其 董 事 职 务 订 立 新 服 务 协 议，初 始 为 期 三 年。
其 委 任 须 根 据 联 交 所 证 劵 上 市 规 则（「上 市 规 则」）及 本 公 司 经 修 订 及 重 订 之
组 织 章 程 细 则 轮 席 退 任 及 膺 选 连 任。王 先 生 有 权 收 取 固 定 董 事 薪 酬 每 月
30,000港 元，由 董 事 会 经 考 虑 多 项 因 素（包 括 其 于 本 公 司 的 职 务 及 职 责、其
资 格、经 验 及 市 场 上 同 行 的 薪 酬 水 平）后，参 考 董 事 会 薪 酬 委 员 会 推 荐 建
议 而 厘 定。

除 上 文 所 披 露 者 外，于 本 公 告 日 期，王 先 生(i)于 本 公 司 股 份 中 并 无 任 何 其
他 权 益（定 义 见 证 券 及 期 货 条 例 第XV部）；(ii)并 无 于 本 公 司 或 其 附 属 公 司
中 担 任 任 何 其 他 职 务；(iii)与 本 公 司 任 何 董 事、高 级 管 理 层、主 要 股 东 或 控
股 股 东 并 无 任 何 其 他 关 系；及(iv)于 过 去 三 年，并 无 于 任 何 香 港 或 海 外 上
市 公 众 公 司 担 任 任 何 董 事 职 务。除 上 文 所 披 露 者 外，概 无 其 他 资 料 须 根 据
上 市 规 则 第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条 予 以 披 露，亦 无 有 关 委 任 王 先 生 的 其
他 事 项 须 提 请 股 东 垂 注。

(2) 更 新 董 事 履 历 详 情

兹 提 述 本 公 司 日 期 为 二 零 二 一 年 一 月 十 四 日 的 公 告，内 容 有 关（其 中 包 括）
行 政 总 裁、执 行 董 事 及 董 事 会 提 名 委 员 会 成 员 刘 心 艺 女 士（「刘 女 士」）的 履
历 详 情。

本 公 告 乃 根 据 上 市 规 则 第13.51B(2)条 作 出。

刘 女 士 的 最 新 履 历 详 情 如 下：

刘 女 士，34岁，作 为 表 演 艺 术 及 文 化 行 业 的 艺 术……
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