公告日期：2023-10-24

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（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1034）

更换核数师

本公告乃由富汇国际集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条而作出。
核数师辞任
本公司董事会（「董事会」）谨 此宣布，由于上会栢诚会计师事务所有限公 司（「上会栢诚」）未能与本公司就审核本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度综合财务报表之核数费用达成共识，上会栢诚已自二零二三年十月二十四日起辞任本公司之核数师（「辞任」）。上会栢诚已确认，概无有关辞任之事宜须敦请本公司股东或债权人垂注。董事会及本公司审核委员会（「审核委员会」）已确认，上会栢诚与本公司之间并无意见分歧或未解决事宜（上述有关审核截至二零二三年十二月三十一日止年度综合财务报表之核数费用除外），概无有关辞任之其他事宜须敦请本公司股东及债权人垂注。
董事会进一步确认，上会栢诚尚未开始对本集团截至二零二三年十二月三十一日止财政年度之财务报表进行任何审阅或核数工作。董事会相信，辞任将不会对本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度审核及全年业绩之发布产生任何重大影响。

董事会谨借此机会对上会栢诚于过往数年为本公司提供之专业及优质服务表示衷心感谢。委任核数师
董事会在审核委员会之推荐建议下，议决自二零二三年十月二十四日起委任永拓富信会计师事务所有限公司（「永拓富信」）为本公司之核数师，以填补于辞任后之临时空缺，并任职至本公司下届股东周年大会结束时为 止（「委任」）。
董事会有权填补核数师职位之临时空缺及厘定就此委任之核数师之薪酬。因此，本公司将不会就此举行股东特别大会。
董事会已确认，其并不知悉任何有关委任之事宜须敦请本公司股东及债权人垂注。
董事会谨借此机会对永拓富信获委任为本公司新核数师表示热烈欢迎。

承董事会命

富汇国际集团控股有限公司

执行董事

刘心艺

香港，二零二三年十月二十四日
于本公告日期，董事会包括执行董事刘心艺女士、子辰先生及王添梓先生；非执行董事马小秋女士及蔡丹义先生；及独立非执行董事陈文先生、郑伟禧先生及彭鹏先生。

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