公告日期：2026-05-22

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China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited

中 國 釩 鈦 磁 鐵 礦 業 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：00893）

於2026年5月22日舉行的股東週年大會投票表決結果

股東週年大會的投票表決結果
董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，該等決議案全部已按投票表決方式獲股東 正式通過。
茲提述中國釩鈦磁鐵礦業有限公 司（「本公司」）日期為2026年4月24日的通函及股東週年大會通告（「通 告」）。
股東週年大會的投票表決結果
本公司董 事（「董事」）會（「董事 會」）欣然宣佈，於2026年5月22日 舉行的本公司股東週年大 會（「股東週年大 會」）上，本公司股 東（「股 東」）按投票表決方式正式通過全部載於通告的所提呈決議 案（「該 等決議案」）。所 有本公司董事均已親身或以電子方式出席股東週年大 會。
有關該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 已投票股份數 目（概 約%）
贊成 反對

1. 省覽並採納截至2025年12月31日止年度本公司 1,084,823,000 0

及其子公司的經審核財務報表、董 事會報告書 (100%) (0%)

及本公司獨立核數師報 告。

普通決議案 已投票股份數 目（概 約%）
贊成 反對

2. 重選余海宗先生為獨立非執行董 事。 1,084,823,000 0

(100%) (0%)

3. 重選劉毅先生為獨立非執行董事。 1,084,823,000 0

(100%) (0%)

4. 重選吳文先生為獨立非執行董事。 1,084,823,000 0

(100%) (0%)

5. 授權董事會釐定各董事截至2026年12月31日止 1,084,823,000 0

年度的薪酬及付款。 (100%) (0%)

6. 重新委聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為 1,084,823,000 0

核數 師，並授權董事會釐定其酬 金。 (100%) (0%)

7. 誠如通告第7項決議案所載，授予董事會一般 1,084,823,000 0

授權以配 發、發行及處理本公司額外股份。 (100%) (0%)

8. 誠如通告第8項決議案所載，授予董事會一般 1,084,823,000 0

授權以購回本公司股份。 (100%) (0%)

9. 誠如通告第9項決議案所載，擴大董事會獲授 1,084,823,000 0

的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能 (100%) (0%)

購回的額外股份數 目。
由於所有或大多數票數贊成該等決議案，故該等決議案全部作為本公司普通決議案正式通過。
於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,249,015,410股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並……
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