公告日期：2026-05-22

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WAI KEE HOLDINGS LIMITED

惠記集團有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：610）

二零二六年五月二十二日舉行的股東週年大會投票表決結果、

獨立非執行董事之退任、

董事委員會成員之變動及

更換核數師

股東週年大會投票表決結果
惠記集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東(「股東」)於二零二六年五月二十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，以投票表決之方式通過載於日期為二零二六年四月二十九日的股東週年大會通告內的所有決議案。除了黃志明博士外，本公司所有董事均親身出席股東週年大會。各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 票數

贊成 反對

1. 省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務 286,589,443 1,102,255
報表及董事會與獨立核數師報告。 (99.62%) (0.38%)

2(A). (i) 重選趙慧兒小姐為董事。 287,674,901 16,797
(99.99%) (0.01%)

(ii) 重選曾詠儀女士為董事。 287,659,061 32,637
(99.99%) (0.01%)

(iii) 重選單頌？先生為董事。 287,595,536 96,162
(99.97%) (0.03%)

2(B). 授權董事會釐定董事酬金。 287,691,698 0

(100.00%) (0.00%)

普通決議案 票數

贊成 反對

3. 委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核 287,674,901 16,797
數師及授權董事會釐定其酬金。 (99.99%) (0.01%)

4(A). 授予董事一般性授權以配發本公司股份。 286,158,536 1,533,162
(99.47%) (0.53%)

4(B). 授予董事一般性授權以購回本公司股份。 287,674,901 16,797
(99.99%) (0.01%)

4(C). 批准及擴大根據第4(A)項決議案所授予董事之權力，在其上 286……
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