公告日期：2025-10-10

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓所有名下中國文旅農業集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交或轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不
負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited

中 國 文 旅 農 業 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：542）

建議股份合併；

建議更改每手買賣單位；及

股東特別大會通告

本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 月 三 十 日（星 期 四）上 午 十 一 時 正 假 座 中 國 廣 東 省
中山市沙溪鎮富港路2號富元廣場B座5樓會議室舉行股東特別大會，召開大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。隨函附奉股東特別大會之代表委任表格，以供本公司股東於會上使用。
無論 閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論在任何情況下，該表格須於二零二五年十月二十八日（星期二）上午十一時正前或不遲於續會（如有）之指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，先前提交之代表委任表格將被視作撤銷論。

二零二五年十月十日

目 錄

頁次

股東特別大會之特別安排...... ii

釋義 ...... 1

預期時間表...... 3

董事會函件...... 5

股東特別大會通告 ...... EGM-1
– i –

股 東 特 別 大 會 之 特 別 安 排

實時網絡直播

為使股東能夠參加股東特別大會，未能親自出席股東特別大會的股東可參加股東特別大會的實時網絡直播，以觀看及聆聽股東特別大會。

擬透過該等方式參與股東特別大會的股東須最遲於二零二五年十月二十八日上午十一時正透過電郵(is-enquiries@vistra.com)或電話熱線（(852) 2980 1333）聯絡本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，以取得網絡直播連結地址及密碼。

股東務請注意，觀看股東特別大會的實時網絡直播將不計入法定人數，且以此方式參與的股東將無法網上投票。
於股東特別大會之前及會上提交問題

股 東 亦 可 提 交 彼 等 有 關 於 股 東 特 別 大 會 上 將 予 討 論 之 事 項 之 問 題，
方 式 為(a)於 不 遲 於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日 上 午 十 一 時 正 提 前 透 過 電 郵
(is-enquiries@vistra.com)或本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司
電 話 熱 線（(852) 2980 1333）提 交 該 等 問 題；或(b)在 實 時 網 絡 直 播 期 間 透 過 網 上
提交。本公司將竭力於股東特別大會上盡可能多地解決相關問題。

– ii –

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