公告日期：2026-08-03

CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：377）

二零二六年八月二十六日（星期三）上午十時正舉行之

股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格

本人╱吾等（附註一）

地址為 ，
為中國華君集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值1.00港元股份共 股（附註二）
之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或（附註三） ，
地址為 ，
為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年八月二十六日（星期三）上午十時正假座香港皇后大道中9號18樓舉行之股東特別大會（及其任何續會），及代表本人╱吾等依照下列欄內所示以本人╱吾等之名義投票表決下列有關決議案：

普通決議案 贊成（附註四） 反對（附註四）

1(a) 批准、追認及確認清償協議及其項下擬進行之所有交易。
1(b) 批准特別授權（定義見通函）。
1(c) 授權任何一名董事進行其認為必要、適宜或權宜的所有行動和事宜，並簽署、簽

立和交付所有文件（包括加蓋本公司印章（如適 用 ）），以使清償協議及其項下

擬進行的交易生效。

特別決議案 贊成（附註四） 反對（附註四）

2. 批准清洗豁免（定義見通函）。#

日期：二零二六年 月 日 簽署（附註五）：

附註：
一、 請用正階填上姓名及地址。須註明所有聯名登記持有人之姓名。

二、 請填上登記於 閣下名下與受委代表有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。
三、 如擬委派大會主席以外之其他人士為代 表，請將「股 東特別大會主席或」字 樣刪 去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表姓名及地址。本 代表委任表
格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。為免生疑問，本公司庫存股持有人（如有）須於本公司股東特別大會上就該等庫存股放棄投票。

四、 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「？」， 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「？」。如無任何指示，則
閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外並於會上適當提出之任何決議案投票。

五、 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權之行政人員或授權人或
其他人士簽署。

六、 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表於任何大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名
持有人出席任何會議，則 排名首位之聯名持有 人（不論親身或委派代表 出 席 ）之 投 票方會獲 接 納。就 此而 言，排名先後乃按相關聯名持有人於股東名
冊中之次序而定。

七、 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會（視
情況而定）指定舉行時 間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公 司（……
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