公告日期：2026-08-03

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CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：377）

股東特別大會通告

茲通知中國華君集團有限公司（「本公司」）將於二零二六年八月二十六日（星期三）上午十時正假座香港皇后大道 中9號18樓 舉行特別股東大 會（「股東特別大 會」），以考慮並酌情通過以下决議案（不論是否經修訂）作為本公司普通决議案及特別決議案。

普通决議案

1. 「動議待本公司日期為二零二六年八月四日之通函（「該 通函」）內董事會函
件「先決條件」一節所載條件達成後：

(a) 謹此批准、追認及確認本公司與債權人訂立的日期為二零二六年六月
二十一日的有關債務資本 化（定義見該通 函 ）之協 議（「清償協議」）及 其
項下擬進行之所有交易；

(b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准資本化股份（定義見該通函）
上市及買賣，謹此授予董事特別授權（「特別授權」）以根據清償協議的條
款配發及發行資本化股份，該 特別授權為本決議案通過前本公司股東已
授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權之額外授權，且不影響
或撤銷該等一般或特別授權；及

(c) 謹此授權任何一名董事進行其認為必要、適宜或權宜的所有行動和事宜，
並簽署、簽立和交付所有文件（包括加蓋本公司印章（如適用）），以使
清償協議及其項下擬進行的交易生效。」

特別決議案

2. 「動議批准由香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董 事（或執行
董事之任何授權人）根據香港公司收購及合併守則規則26的豁免註釋1已授出
或將授出的豁免（「清洗豁免」），以 豁免債權人於完成（定義見該通函）後以
致債權人及其任何一致行動人士須就彼等尚未擁有或同意收購的所有本公司
已發行股份向本公司股東作出強制性全面要約的責任，並 一般及無條件授權
董事編製及簽立所有文 件，以及進行彼等認為必要、權宜及適當之所有其他
事宜，以使與清洗豁免有關或其附帶之任何事宜生效。」

承董事會命

中國華君集團有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

閆銳杰

謹啟

香港，二零二六年八月四日
附註：
1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其受委代表
代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。股 東可委任任何數目之受委代表代其出席
大會。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可就該等股份親身或委派代表於股
東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上該等聯名持有人親身或
委派代表出席股東特別大會，則本公司股東名冊內就該等股份排名首位之上述其中一名人
士方有權就該等股份投票。
3. 根據委任代表表格印列之指示填妥及經簽署之表格，必須於切實可行情況下盡快交回本公
司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易
廣場2期33樓3301–04室，方為有效，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉
行時間48小時前交回。連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之
該等授權書或授權文件副本。
4. 填妥及交……
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