公告日期：2026-07-31

此 乃 要 件 　 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑 問，應 諮詢　閣下之股票經紀或其他持牌證券交易 商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有裕田中國發展有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送 交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓之銀 行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓 人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完備 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責 任。

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED
裕 田 中 國 發 展 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司）

（股份代號：313）

建議發行股份之一般授權；

購回股份之一般授權；

重選退任董事

及

股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二六年八月二十八 日（星 期五）上 午十一時正以電子方式通過Vistra卓佳電子投票系統（網址 為https://evoting.vistra.com）舉行虛擬股東週年大會，召 開股東週年大會的通告載於本通 函。
即將舉行之股東週年大會（或其任何續 會）適用之代表委任表格亦已隨函附 奉。無 論　閣 下能否出席股 東週年大會並於會上投票，務 請盡快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並交回本公司之香 港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何 不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，　閣 下仍可依願以電子方式出席股東週年大會或其任何續會，並 在會上投 票。

二零二六年七月三十一日

目 　 錄

頁次

釋義 ...... 1
董事會函件

緒言 ...... 3

發行授權及購回授權 ...... 4

重選退任董事 ...... 4

股東週年大會 ...... 5

暫停辦理股份過戶登記手續 ...... 6

責任聲明 ...... 6

推薦建議 ...... 6

虛擬股東週年大會 ...... 6

如何於股東週年大會上投票 ...... 7

附錄一　－　購回授權之說明文件 ...... I-1

附錄二　－　擬重選退任董事之資料 ...... II-1

股東週年大會通告 ......AGM-1
– i –

釋 　 義

於本通函內，除 文 義另有所指外，下 列 詞 彙具有以下涵義：

「股東週年大會」 指 本公司將於二零二六年八月二十八日（星期五）上
午十一時正以電子方式通 過Vi s t r a卓 佳電子投票系
統（網 址為https://evoting.vistra.com）舉 行股東週年
大會或其任何續會

「股東週年大會通告」 指 載於本通函第AGM-1至AGM-6頁之股東週年大會
通告

「董事會」 指 本公司董事會

「細則」 指 本公司經不時修訂之……
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