公告日期：2026-08-25

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迪臣發展國際集團有限公司 *

（於百慕達註冊成立之有限責任公司）

（股份代號：262）

於二零二六年八月二十五日舉行之股東週年大會之投票結果
迪臣發展國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二六年八月二十五日（星期二）舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於二零二六年七月二十三日發出的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內被提呈之所有普通決議案及特別決議案（「決議案」）已獲本公司之股東以投票方式表決通過。請參考股東週年大會通告及日期為二零二六年七月二十三日之本公司通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。
有關股東週年大會投票表決結果如下：

投票股份數目及投票股份之百分比(%)
普通決議案 投票股份
贊成 反對 數目

1. 領取及省覽截至二零二六年三 531,049,000 0股 531,049,000
月三十一日止年度之經審核綜 股 (0%) 股

合財務報表及董事會報告與核 (100%)

數師報告。

2(A). 考慮重選謝文盛先生為本公司 531,049,000 0股 531,049,000
執行董事。 股 (0%) 股

(100%)

* 僅供識別

投票股份數目及投票股份之百分比(%)
普通決議案 投票股份
贊成 反對 數目

2(B). 考慮重選已為本公司任職獨立 531,049,000 0股 531,049,000
非執行董事超過九年的蕭錦秋 股 (0%) 股

先生為本公司獨立非執行董 (100%)

事。

3. 授權董事會釐定本公司董事酬 531,049,000 0股 531,049,000
金。 股 (0%) 股

(100%)

4. 考慮續聘天職香港會計師事務 531,049,000 0股 531,049,000
所有限公司為本公司截至二零 股 (0%) 股

二七年三月三十一日止年度核 (100%)

數師，及授權本公司董事會釐

定其酬金。

5(A). 賦予本公司董事會一般授權配 531,049,000 0股 531,049,000
發不超過本公司已發行股本 股 (0%) 股

20%之股份。 (100%)

5(B). 賦予本公司董事會一般授權購 531,049,000 0股 531,049,000
回不超過本公司已發行股本 股 (0%) 股

10%之股份。 (100%)

5(C). 擴大以上5(A)所指之一般授權 531,049,000 0股 531,0……
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