公告日期：2026-09-16

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SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：237）

須予披露交易

透過收購目標公司 30%權益及轉讓股東貸款

成立物業投資項目合營企業

該協議
董事會宣佈，於二零二六年九月十六日（交易時段後），投資者（本公司間接全資附屬公司）與發起 人及目標公司訂立購股及股東協議，據此，投資者已同意向發起人購買：
(i) 30股目標公司普通股，於完成交易後佔目標公司已發行股本之30%；及
(ii) 發起人向目標公司墊付之股東貸款之30%權益，
應付發起人之總代價合共為64,930,412.50港元，分三期支付。
完成交易後，發起人及投資者將分別持有目標公司已發行股本之70%及30%，而股東貸款權益將 由發起人持有70%及由投資者持有30%。
該交易將使投資者可透過其於目標公司之30%權益與發起人共同參與該項目。目標公司間接持有 該物業，包括位於香港島南面黃金地段之五幢聯排洋房及泊車位。

有關該項目之資料
該項目包括收購、翻新、持有、管理及最終出售該物業。訂約各方擬根據將予訂立之翻新工程合 約開展該物業之翻新工程。
完成交易後，發起人及投資者將透過彼等各自於目標公司之70%及30%股權而參與項目之擁有 權，惟須受該協議所載規管、資金、轉讓及退出安排所規限。
上市規則涵義
由於根據上市規則第14章有關該交易之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故該交易構 成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易，因而須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規 定。
該協議
董事會宣佈，於二零二六年九月十六日（交易時段後），投資者（本公司間接全資附屬公司）與發起人及目標公司訂立購股及股東協議。
該協議之主要條款

日期 ： 二零二六年九月十六日

訂約方 ： (a) 目標公司，一間於英屬處女群島註冊成立之公司；

(b) 發起人，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為目標公司之現
有唯一股東；及

(c) 投資者，本公司之間接全資附屬公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，發起人、目標
公司及彼等最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三
方。

主體事宜 ： 根據該協議，發起人已同意向投資者出售及轉讓，而投資者已同意
向發起人購買及承讓：

(i) 30股目標公司普通股（「目標股份」），佔緊隨完成交易後目標公司
已發行股本之30%；及

(ii) 發起人向目標公司墊付之股東貸款30%權益（「轉讓貸款權益」）。
目標公司為一間投資控股公司，其主要資產為透過其附屬公司間接
持有之該物業，包括位於香港島南面黃金地段之五幢聯排洋房及泊
車位。

該交易擬使投資者可透過收購於目標公司之30%權益與發起人共同參
與該項目。

完成交易後，發起人及投資者將透過彼等各自於目標公司之股權而
參……
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