公告日期：2026-04-24

此 乃 要 件 　 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓所有名下之天安中國投資有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函、隨附之代表委任表格及二零二五年年報送交買方或承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

重選董事、

發行證券及購回股份之

一般授權之建議

及

股東週年大會通告

本公司謹定於二零二六年五月二十日（星期三）上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層4號宴會廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第15至19頁。無論 閣下能否出席股東週年大會，務請儘快將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並儘早交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。惟無論在任何情況下，該表格須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前（公眾假期之任何部份不得計算在內）交回。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二六年四月二十七日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1
董事會函件

緒言 ...... 3

重選董事...... 4

發行證券及購回股份之一般授權 ...... 5

股東週年大會...... 6

推薦意見...... 7

一般資料...... 7

附錄一 － 擬重選之董事 ...... 8

附錄二 － 說明函件 ...... 11

股東週年大會通告 ...... 15
– i –

釋 義

於本通函內（股東週年大會通告除外），除文義另有所指外，下列詞彙具有以
下涵義：

「聯合集團」 指 聯合集團有限公司，一間於香港註冊成立之有限公
司，為本公司之最終控股公司，其股份於聯交所主板
上市（股份代號：373）

「股東週年大會」 指 本公司將於二零二六年五月二十日（星期三）上午十
時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀
酒店B3層4號宴會廳舉行之股東週年大會或其任何
續會

「章程細則」 指 本公司之組織章程細則（經不時修訂）

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 天安中國投資有限公司，一間於香港註冊成立之有
限公司，其股份於聯交所主板上市

「董事」 指 本公司之董事

「本集團」 指 本公司及其附屬公司

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「獨立非執行董事」 指 獨立非執行董事

「最後實際可行日期」 指 二零二六年四月十七日（即本通函付印前為確定其中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。