公告日期：2026-03-09

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董事會召開日期

恒基兆業地產有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十三日(星期？)舉行董事局會議，藉以批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十？日？年度之全年業績公佈及考慮派發末期股息，以及其他事項。

承董事局命

公司秘書

廖祥源 謹啟

香港，二零二六年三月九日
於本公佈日期，董事局成員包括: (1)執行董事: 李家傑(主席兼董事總經理)、李家誠(主席兼董事總經理)、林高演(副主席)、葉盈枝、馮李煥琼、郭炳濠、孫國林、黃浩明及馮孝忠；(2)非執行董事: 李王佩玲；以及(3)獨立非執行董事: 鄺志強、高秉強、胡經昌、胡家驃、潘宗光及歐肇基。

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