重组大换班:（000995）甘肃皇台酒业股份有限公司董事辞职公告
证券时报 发布时间： 2010年05月08日 02:14
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第一大股东发生变化，现任公司第四届董事会部分人员：董事长张力鑫，董事陈永、张文波、郝俊华，已向董事会提出辞职。
上述辞职将在公司股东大会选举增补董事就任后正式生效，在此之前，上述四位董事仍应依照依照法律、行法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
公司董事会对上述四位董事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。．
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
２０１０年５月６日
甘肃皇台酒业股份有限公司监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司监事会收到职工监事余建平的书面辞职报告。余建平先生因工作变动，提请辞去公司监事的职务。
上述辞职从公司监事会收到该辞职报告后生效。
公司监事会对余建平监事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。．
甘肃皇台酒业股份有限公司
监 事 会
２０１０年５月６日
甘肃皇台酒业股份有限公司关于２００９年度股东大会增加议案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮网上刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》，定于２０１０年５月１９日召开公司２００９年度股东大会并公告了会议相关议案及内容。
因公司第一大股东发生变化，现任公司第四届董事会部分人员：董事长张力鑫，董事陈永、张文波、郝俊华，已向董事会提出辞职。公司收到第一大股东上海厚丰投资有限公司提出《关于增补公司第四届董事会董事的议案》的提案，提议在公司２００９ 年度股东大会议程中增加《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，决定提名：卢鸿毅、刘静、李沪英、刘峰等四人为公司第四届董事会增补董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至２０１１年６月２７日该第四届董事会任期届满止。该增补董事候选人将在公司２００９年度股东大会上采取累积投票制的方式进行选举。
公司董事会认为：上海厚丰投资有限公司共计持有公司股份３４７７万股，占股本总额比例为１９．６％。增加议案的程序和内容符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交公司２００９年度股东大会审议。
除上述增加议案外，公司２００９年度股东大会召开时间、地点、股权登记日及议案等其他有关事项不变。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
２０１０年５月６日
附：董事候选人简历
姓名：卢鸿毅 性别：男 籍贯：甘肃
出生日期：１９７１年１０月１９日
学历：大学本科
学习及工作经历
１９９１年９月至１９９５年７月，西北师范大学经济系
１９９５年７月至１９９８年４月，甘肃省地毯进出口公司
１９９８年４月至２００２年４月，甘肃通汇医疗器械有限责任公司任公司总经理，负责公司的发展决策、经营及行管理工作。
２００２年４月至２００７年，上海通汇医疗科技发展有限公司，主营ＳＩＭＥＮＳ的呼吸机、麻醉机、监护仪等医疗电子器械，担任公司总经理。
２００７年至今，上海鑫脉投资管理有限公司董事。
与上市公司或控股股东及实际控制人之间的关联关系：持有皇台酒业之控股股东上海厚丰投资有限公司４０％的股权。
持有上市公司股份数量：不直接持有皇台酒业股份。
不否受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒？否
与持５％以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近５年在其他机构担任董事、监事、高管人员的情况：除为上海厚丰投资有限公司之股东外，与其他股东之间不存在关联关系，任上海厚丰投资有限公司监事。
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件？符合。
姓名：刘静 性别：女 籍贯：江西省新余市
出生年月：１９８３年８月２６日
学习及工作简历：
１９９８年９月至２００１年７月，在江西省新余市第三中学上中学
２００３年９月至今，任江西省新余市海润工贸有限公司董事长、法定代表人。
２０１０年２月至今：上海厚丰投资有限公司董事长
与上市公司或控股股东及实际控制人之间的关联关系：持有皇台酒业之控股股东上海厚丰投资有限公司４０％的股权。
持有上市公司股份数量：不直接持有皇台酒业股份。
不否受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒？否
与持５％以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近５年在其他机构担任董事、监事、高管人员的情况：除为上海厚丰投资有限公司之股东外，与其他股东之间不存在关联关系，任上海厚丰投资有限公司执行董事。
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件？符合。
姓名：李沪英 性别：男 籍贯：江苏省南京市
出生日期：１９７１年１２月
学历：大学本科
学习及工作经历：
１９９１年９月至１９９５年７月，在西北师范大学经济系学习；
１９９５年９月至２００１年７月，在兰州市经济委员会企业管理处 工作，任科员；
２００１年７月至２０１０年３月１５日，在兰州通汇工贸实业有限公司工作，任经理；
２０１０年３月１６日至今，在甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司工作，任总经理。
与上市公司或控股股东及实际控制人之间的关联关系：不存在关联关系。
持有上市公司股份数量：不持有皇台酒业股份。
不否受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒？否
与持５％以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近５年在其他机构担任董事、监事、高管人员的情况：无关联关系。
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件？符合。
姓名：刘峰 性别：男 籍贯：福建
出生日期：１９６７年１１月２７日
学历：硕士研究生
学习及工作经历：
１９８７年９月至１９９１年７月，在华东法大学经济法系学习，获法学学士学位。
１９９７年９月至２０００年７月，在北京大学法学院学习，获法学硕士学位。
１９９１年９月至２００２年９月，在福建省高级人民法院工作。
２００２年９月至２００４年１０月，在北京法意网科技有限公司工作，任副总经理。
２００４年１０月至今，在甘肃皇台酒业股份有限公司工作，任副总经理、董秘。
与上市公司或控股股东及实际控制人之间的关联关系：任皇台酒业的副总经理、董秘。持有上市公司股份数量：不持有皇台酒业股份。
与持５％以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最近５年在其他机构担任董事、监事、高管人员的情况：担任皇台酒业二股东北京皇台商贸有限公司董事，除此之外与其他股东之间不存在关联关系。
