公告日期：2026-02-27
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2026-009
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于维尔转债预计触发赎回条件的提示性公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
自2026年1月22日至2026年2月27日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格3.55元/股的130%（即4.62元/股），若后续公司股票的收盘价格继续不低于当期转股价格的130%（含130%，即4.62元/股），预计将可能触发“维尔转债”的有条件赎回条款。
根据《维尔利环保科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款，在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股期内，公司股票任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若触发有条件赎回条款，公司将按照相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意“维尔转债”投资风险。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司9,172,387张可转换公司债券已于2020年5月12
日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2020年4月17日）满六个月后的第一个交易日（2020年10月19日）起至可转债到期日（2026年4月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自2020年10月19日起可转换为公司股份，“维尔转债”初始转股价格为7.58元/股。
因实施 2019 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.58 元/股调整为
7.48 元/股，调整后的转股价格于 2020年 6月4日生效。具体情况详见公司于 2020年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。
因实施 2020 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.48 元/股调整为
7.38 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 21 日生效。具体情况详见公司于
2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。
因实施 2021 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.38 元/股调整为
7.28 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公司于
2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。
因实施 2022 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.28 元/股调整为
7.23 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 16 日生效。具体情况详见公司于
2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
