公告日期：2026-02-13

证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-019

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期
至 2026 年 8 月 4 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为完善公司治理
结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，拟提前进行公司董事会换届选举，上述议案尚须提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

公司第七届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司
第七届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。经公司控股股东北京华著科技有限公司提名、公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士、蔡爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名靳文静女士、吕天文先生、张承军女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。前述董事候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述独立董事候选人中张承军女士为会计专业人士。独立董事候选人靳文静女士和吕天文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张承军女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，张承军女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《东易日盛独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
-张承军》。

本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

截至本公告日，董事陈辉先生持有公司股份 5,711,520 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次换届选举完成后，其所持公司股份将按照《关于放弃表决权的承诺函》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及相关承诺进行管理。

截至本公告日，董事李永红先生持有公司股份 4,320,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次换届选举完成后，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
附件：第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十二日
附件：
第七届董事会非独立董事候选人简历：

张建华先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于
东北财经大学。1998 年 10 月至 2003 年 8 月，任北京长空建设有限公司总经理助理；
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