公告日期：2026-01-16

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-005
山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 3 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于补选非独立董事的议案 非累积投票提案 √

关于与江西铜业股份有限公司及其

2.00 关联方 2026 年日常关联交易预计的 非累积投票提案 √

议案

3.00 关于签署《金融服务协议》暨关联 非累积投票提案 √

交易的议案

2.提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十七次会议审议通过后提交，
程序合法，资料完备。

2026 年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在 2026 年 1 月 16 日《证券时

报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三十七次会议决议公告》
（公告编号：2026-001）。

3.有关说明

所有议案均为普通议案。

以上议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次
股东大会决议公告中披露。

议案 2、议案 3 关联股东江西铜业股份有限公司需回避表决，亦不得接受其他

股东委托投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡及出席人身份证办理登记手
续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 1 月 26 日至 2026 年 1 月 27 日（上……
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