公告日期：2026-02-03

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-010
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第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：代理董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、职工代表监事

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。因部分董事近期工作安排与会议预计召开时间冲突，因此经全体董事一 致同意豁免会议通知时限。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李兴华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会收到大股东要求换届并提名非独立董事候选人
的议案》

1.议案内容：

因大股东提出换届要求，同时公司两名独立董事辞职，因此公司董事会启 动换届选举工作，并邀请符合资格的提名人推荐提名第六届董事候选人。根据 提名情况，经公司董事会提名委员会对大股东提交的候选人的任职资格进行审 查，现将被提名人名单提请董事会审议。

根据控股股东戴福昊先生、大股东崔振英女士推荐的第六届董事会非独立 董事候选人资料，二人提名的非独立董事候选人名单一致，均为李兴华先生、 谢钊先生、许学银先生、吴赋珅先生，任期与第六届董事会任期一致。戴福昊 先生提交的材料载明：“上述候选人与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情 形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 规定的任职资格，相关候选人均同意接受提名，除李兴华之外，其余候选人未 在公司持股 5%以上股东、实际控制人的单位任职。”

本议案下设如下子议案:

1.1《关于提名李兴华先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票,通过该议案。

1.2《关于提名谢钊先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 1 票,未通过该议案，可以直
接提交股东会审议。

1.3《关于提名许学银先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 1 票,未通过该议案，可以直
接提交股东会审议。

1.4《关于提名吴赋珅先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 1 票，未通过该议案，可以直接
提交股东会审议。

本议案已经第五届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会收到大股东要求换届并提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据控股股东戴福昊先生、大股东崔振英女士推荐的第六届董事会独立董 事候选人资料，二人提名的独立董事候选人名单一致，均为王克敏先生、张晋 宏先生、周轶洋先生，任期与第六届董事会任期一致。戴福昊先生提交的材料 载明：“上述独立董事候选人未持有公司股份，上述候选人与持有公司 5%以上 股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司董事的 情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，……
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