公告日期：2026-01-20
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2026-008
露笑科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
公司定于 2026 年 2 月 2 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
2026 年 1 月 19 日，公司收到控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）递交的《关
于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，经与部分主要股东沟通后，为提高决策效率其提议将《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司
2026 年第一次临时股东会审议。
公司于 2026 年 1 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。经董事会核查，截至本公告披露日，露笑集团有限公司现持有公司 96,166,210 股股份，占公司总股本的 5.00%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
除上述调整外，公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）中列明
的各项股东会事项未发生变更。
现将补充后的召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2026 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100.00 总议案 非累积投票提案 √
关于调整部分募投项目投资规模并将节余
1.00 ……
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