公告日期：2026-01-30
证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-008
沐曦集成电路（上海）股份有限公司
关于部分募集资金投资项目新增实施主体
及实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“沐曦股份”）于
2026 年 1 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目”新增全资子公司沐曦集成电路（南京）有限公司（以下简称“南京沐曦”）作为实施主体之一，并配套新增江苏省南京市作为前述募投项目的实施地点。董事会审计委员会对本事项发表了明确同意的意见，公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”“华泰联合证券”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于
2025 年 10 月 24 日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证
券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507 号文同意注册，批文落款日为
2025 年 11 月 12 日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股
4,010.00 万股，每股发行价格为人民币 104.66 元，募集资金总额为人民币419,686.60 万元，扣除发行费用人民币 29,755.50 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 389,931.10 万元。
上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025年 12 月 11 日出具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15251 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专
户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于调整募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2026-003），公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投
入金额
1 新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目 340,992.38 245,919.76
1.1 其中：第二代高性能通用 GPU 136,977.30 84,101.70
1.2 第三代高性能通用 GPU 204,015.07 161,818.06
2 新一代人工智能推理 GPU 研发及产业化项 57,813.35 45,305.64
目
3 面向前沿领域及新兴应用场景的高性能 102,115.42 98,705.70
GPU 技术研发项目
合计 500,921.15 389,931.10
三、本次部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的具体情况及原因
为进一步提高募集资金使用效率、便利募投项目实施，公司拟增加南京沐曦为募投项目“新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目”的实施主体之一，并配套新增江苏省南京市作为前述募投项目的实施地点。除“新型高性能通用 GPU研发及产业化项目”新增实施主体和实施地点外，公司募投项目的投资总额、拟投入募集资金金额、建设内容等均不存在变化。本次新增实施主体及实施地点的具体情况如下：
项目名称 本次新增前……
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