公告日期：2026-01-28

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为完善长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《长园科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 原则

（一）收入水平与公司规模、业绩相符，同时考虑市场薪酬水平，保持竞争力。

（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值、承担责任大小相符。

（三）短期激励与长期发展相结合，符合公司持续健康发展的目标。

（四）激励与约束并重，奖罚对等，薪酬发放与考核结果、奖惩措施挂钩。第三条 适用范围

本制度适用于公司董事和《公司章程》中规定的高级管理人员，高级管理人员包括公司总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书。

第二章 管理机构

第四条 公司董事的薪酬由股东会决定；高级管理人员的薪酬由董事会批准，并向股东会说明及予以充分披露。
第五条 薪酬与考核委员会是董事会下设的委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第六条 公司人力资源部、财务管理部、运营管理部等相关部门配合薪酬与考核
委员会进行董事、高级管理人员绩效考核与薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准

第七条 公司董事薪酬根据其类别不同，按以下标准：

（一）独立董事：薪酬实行津贴制。独立董事津贴标准由董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况拟定方案，报股东会批准。独立董事行使职责所需的合理费用（如交通费、住宿费等）可由公司承担。
（二）非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事按本制度第八条领取薪酬；不在公司担任其他工作职务的董事，经股东会批准可以领取津贴，其行使职责所需的合理费用（如交通费、住宿费等）可由公司承担。
第八条 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会统一拟定方案，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，具体如下：

（一）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性、个人能力、地区及行业水平确定。

（二）绩效薪酬：与公司年度经营业绩目标、个人分管工作目标完成情况紧密挂钩，关注经营业绩增长、业绩下降、由盈转亏、亏损扩大、亏损减少等情形。薪酬与考核委员会、董事会或股东会将依据年度综合考核结果核定发放，确保薪酬与实际经营成效同向联动。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬应服务于公司经营战略，随公司经营状况和市场变化做相应调整，以适应公司进一步发展需要。薪酬调整依据为：

（一）公司经营状况。

（二）个人绩效表现，个人职位、职责调整等。

（三）公司发展战略或组织结构调整。

（四）同行业薪酬水平及增幅。
第十条 公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十一条 经薪酬与考核委员会提议，董事会、股东会审议批准，可为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员薪酬的补充。

第十二条 公司实施的各类中长期激励，其激励收入的确认、发放与归属，严格遵循经股东会批准的对应激励计划方案执行。

第四章 绩效考核

第十三条 薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标及各董事、高级管理人员所分管的工作范围，对董事和高级管理人员的薪酬政策、方案进行研究和审查。薪酬与考核委员会制定《绩效考核与薪酬方案》，并按程序经批准后执行。
第十四条 薪酬与考核委员会依据《绩效考核与薪酬方案》对董事、高级管理人员进行考核。董事的考核结果和薪酬发放方案报股东会批准；高级管理人员考核结果和薪酬发放方案报董事会批准，并向股东会报告说明后，依据方案予以实施。第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第五章 薪酬的发放与管理

第十六条 薪酬支付方式

（一）独立董事和非独立董事津贴按月发放。

（二）董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。