公告日期：2026-01-27

股票简称：麦格米特 股票代码：002851
深圳麦格米特电气股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2026 年 1 月

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签字：

童永胜 张志 王雪芬

沈华玉 楚攀 毛栋材

公司全体审计委员会委员签字：

沈华玉 楚攀 王雪芬

除董事以外的高级管理人员签字：

王涛 沈楚春

深圳麦格米特电气股份有限公司

年 月 日

目 录

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明......1
目 录......2
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况...... 5

一、本次发行履行的相关程序......5

二、本次发行股票的基本情况......7

三、本次发行对象基本情况......9

四、本次发行的申购报价及获配情况......17

五、本次发行的相关机构......22
第二节 发行前后相关情况对比......23

一、本次发行前后前十名股东情况......23

二、董事和高级管理人员持股变动情况......24

三、本次发行对公司的影响......25第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见27

一、关于本次发行定价过程合规性的说明......27

二、关于本次发行对象选择合规性的说明......27第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见......29
第五节 与本次发行相关中介机构的声明......30

保荐人（主承销商）声明......31

发行人律师声明......32

会计师事务所声明......33

验资机构声明......34
第六节 备查文件......35

一、备查文件......35

二、查阅地点......35

三、查阅时间......36

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/麦格米特 指 深圳麦格米特电气股份有限公司
本发行情况报告书、发 指 深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情
行情况报告书 况报告书

本次发行、本次向特定 指 本次向特定对象发行股票的行为
对象发行

《发行方案》 指 《深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案》

保荐人（主承销商）、 指 国金证券股份有限公司
主承销商、保荐人

发行人律师、律师 指 北京市嘉源律师事务所

审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股东大会 指 深圳麦格米特电气股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

A股 指 在境内上市的人民币普通股

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。