公告日期：2026-01-20

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-010

转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 非累积投票提案 √

2.00

案》

2、上述议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年
1 月20日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人有效持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年2月4日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证复印件，以便登记确认。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 2 月 4 日（星期三）的上午 8:30-11:30 和下
午 13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 2 月 4 日（星期三）下
午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718 号3栋29 楼公司证券部，邮编：430223。如通过信函方式登记，信封上请注明“2……
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