公告日期：2026-01-07
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2026-002
苏州国芯科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 1 月 6 日 10：00 在苏州市高新
区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 17 层会议室举行。本次会议的通知于
2025 年 12 月 30 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现
场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会
议由公司董事长郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有 限公司章程》等相关规定的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，董事 会同意公司使用最高不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，适时购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行 的流动性好、风险可控的中、低风险理财产品。使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日
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