公告日期：2026-01-01

证券代码：600735 证券简称：ST 新华锦 公告编号：2026-001
山东新华锦国际股份有限公司

关于收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权涉及
采矿权暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 21 日和
7 月 7 日召开了第十三届董事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于收购山东新华锦新材料科技有限公司 100%股权涉及采矿权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 16,115.57 万元向关联方新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）收购其持有的山东新华锦新材料科技有限公司（以下简称“标的公
司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22
日披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权涉及采矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东新华锦新材料科技有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》（中天运[2023]普字第 90007 号），标的公司在过渡期内亏损 34.0097 万元，本次交易总对价由 16,115.57 万元调减为16,081.5603 万元。根据交易双方已签署的《关于山东新华锦新材料科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本次交易对价分三期支付，截至目前公司已向新华锦集团支付了第一期和第二期股权转让价款合计11,246.8893万元，剩余 4,834.671 万元尚未支付。

二、本次交易的实施进展情况

（一）关于股权回购的约定

根据《股权转让协议》的约定，新华锦集团承诺并确保青岛海正石墨有限公司（以
下简称“海正石墨”）于 2025 年 12 月 31 日之前取得全部生产经营所必需的资质证
照、批复文件并具备开工条件。如新华锦集团无法完成前述承诺事项，则公司有权在上述期限届满后 30 个工作日内要求其回购标的公司 100%股权，新华锦集团应在收到
回购通知后 30 个工作日内退还/清偿公司已支付的股权转让价款、公司为标的公司与海正石墨所垫付或出借的全部资金，并按照年利率 4.75%支付前述资金的利息（以下合称“回购价款”），新华锦集团退还/清偿回购价款后，《股权转让协议》终止。如新华锦集团在收到回购通知后 30 个工作日内不予回购或未支付全部回购价款的，视为新华锦集团违约。自违约之日起，新华锦集团应向公司支付违约金，违约金以未支付回购价款为计算基数，按照 8%的年利率按日计算。支付违约金并不免除新华锦集团的违约责任，上市公司仍有权按照《股权转让协议》第十四条之约定追究新华锦集团的其他违约责任。

（二）海正石墨未达到开工生产条件

1、海正石墨自并入公司以来，为达到正常生产经营状态，积极办理相关手续，目前已开展的主要工作有：①完成了《平度市刘河甲石墨矿地质勘探报告》，通过了专家评审验收，提高了矿山勘查程度，为后续采矿设计、安全评审等工作提供了重要的基础资料；②完成了《平度市刘河甲石墨矿边坡勘探报告》《平度市刘河甲石墨矿边坡稳定性分析报告》，通过了专家评审；③根据矿山建设的需要，并结合矿山周边的环境设施布局情况（电力、种植、养殖等），对矿山的工业指标做了论证工作，完成了《平度市刘河甲石墨矿工业指标论证报告》，通过了专家评审；④为了取得更好的经济效益，发挥海正石墨的优质大鳞片矿石特性和风化矿占比高的特点，委托烟台金都设计研究院进行了选矿试验，取得一整套选矿工艺数据；⑤完成了选矿厂可行性分析报告，明确了海正石墨选矿的选址、占地面积、工艺配套设备及生产线建设、环境、安全、投资分析等，为争取土地指标、环评和节能评估等工作提供科学依据；⑥完成了采矿排土场工勘及设计工作，取得工勘报告，为后续采矿设计工作提供地质数据资料；⑦完成了《平度市刘河甲石墨矿安全预评价》报告的编制工作；⑧完成了《采矿设计》及《安全设施设计》报告的编制工作，正在等待应急管理部门组织专家评审；⑨委托青岛地质工程勘察院作为《绿色矿山建设方案》《水土保持方案》的编制机构，相关报告正在编写过程中； ⑩完成了《平度市刘河甲石墨矿采选一体化生产职业病危害预评价》《平度市刘河甲石墨矿采选一体化生产职业病防护设施设计专篇》，并通过了专家审查。

2、矿山企业自取得采矿许可证到正式投产，需要完成大量的工作，海正石墨除了上述已……
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