公告日期：2025-12-27

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-077
澜起科技股份有限公司

关于向第三届董事会核心高管激励计划（修订稿）
激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

因激励工具变更的限制性股票授予日：2025 年 12 月 26 日；

限制性股票授予数量：1,140 万股限制性股票，约占目前公司股本总额114,642.6521 万股的 0.9944%；

股权激励方式：第二类限制性股票。

《澜起科技股份有限公司第三届董事会核心高管激励计划（修订稿）》（以下简称“《核心高管激励计划（修订稿）》”或“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东
大会的授权，公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于向第三届董事会核心高管激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定向《核心高管激励计划（修订稿）》的 2 名激励对象授予因激励工具变更而新增的 1,140 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、《核心高管激励计划（修订稿）》的授予情况

（一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.公司于 2024 年 9 月 2 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对核心高管激励计划（草案）的相关
事项进行核实并出具了相关核查意见。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

2.2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 13 日，公司对第三届董事会核心高管激
励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划对象有关的任何异议。

3.公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划事宜的议案》等相关议案。

4.公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于向第三届董事会核心高管激励计划激励对象授予限制性股票及股票增值权的议案》，同意向激励对象授予 1,140 万股限制性股票
及 1,140 万份股票增值权，授予日为 2024 年 10 月 31 日。前述议案已经第三届
董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

5.公司于2025年6月20日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》。由于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，将第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格由 46.50元/股调整为 46.11 元/股。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

6.公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》。由于公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，同意将第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格由 46.11 元/股调整为45.91 元/股。相关议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
7.公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意公司对核心高管激励计划及其摘要中的相关内容进行修订。相关议案已经公司
第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

8.公司于 2025 年12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
9.公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于向第三届董事会核心高管激励计划（修订稿）激励对象授予限制性股票的议案》，同意向激励对象授予因激……
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