公告日期：2025-12-23

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-098
江苏广信感光新材料股份有限公司

关于调整募集资金投资项目内部投资结构

及部分延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
23 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部投资结构，同时结合目前募投项目的实际进展情况，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。本次募投项目调整事项及部分延期事项不属于募投项目的变更，不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，保荐机构发表了同意的核查意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）7,915,057股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.13元，本次募集资金总额为人民币143,499,983.41元，扣除发行费用（不含税）人民币2,833,882.13元，实际募集资金净额为人民币140,666,101.28元。

上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月30日出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2025）第440C000185号），确认募集资金到账。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度

1 年产5万吨电子感光材料及配 52,538.00 14,066.61 10,283.47 73.11%

套材料项目

注：公司“2024年度向特定对象发行A股股票”与“2021年度向特定对象发行A股股票”的募投项目相同。公司2021年度向特定对象发行A股股票所募集资金已经在2023年使用完毕，为避免引起歧义，上表中的累计投入募集资金不包括公司2021年度向特定对象发行A股股票所募集的资金。

三、募集资金投资项目调整内部投资结构及部分项目延期的情况、原因及最新进展

（一）募投项目调整内部投资结构的具体情况及原因

为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，亦为进一步提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置，确保募投项目建设稳步推进，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根据目前的市场发展情况及项目实施进展情况，经公司审慎研究，拟对募投项目的内部投资结构进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

调整前 调整后

序号 工程或费用名称 预算金额 拟使用募集资金 比例 拟使用募集资金 比例

金额 金额

1 建筑工程支出 27,093.13 8,002.34 56.89% 9,502.34 67.55%

2 设备购置及安装 13,092.51 2,388.32 16.98% 2,464.26 17.52%

3 工程建设其它费用 3,5……
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