公告日期：2025-12-22

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-036
江苏泽润新能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

（一）会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号行政办公楼3楼会议室。

5、会议主持人：董事长陈泽鹏

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份
37,479,226股，占公司有表决权股份总数的58.6825%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东3人，代表股份24,736,400股，占公司有表决权股份总数的38.7306%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东50人，代表股份12,742,826股，占公司有表决权股份总数的19.9519%。

4、中小股东出席的情况

通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 49 人，代表股份 6,742,826 股，占公司有表决权股份总数的10.5575%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 6,742,826股，占公司有表决权股份总数的 10.5575%。

5、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人员出席或列席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对20,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对20,300股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

审议结果：本议案为特别决议，本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意37,458,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对20,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,722,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对20,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3……
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