公告日期：2025-12-23

上海申达股份有限公司
Shanghai Shenda Co., Ltd.

2025 年第二次临时股东会

二零二五年十二月三十日

上海申达股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

会议时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30

网络投票起止时间：2025 年 12 月 30 日

（采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00）
现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
召集人：上海申达股份有限公司董事会
大会主持：董事长陆志军先生
会议议程：
一、 董事长主持召开会议
二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性
三、 宣读股东会规则
四、 审议议案：

1、 关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
的议案 李 捷
五、 股东发言或提问
六、 表决
七、 休会、表决统计
八、 宣读现场会议表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣布大会结束

上海申达股份有限公司

2025 年第二次临时股东会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、 股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。

上海申达股份有限公司
2025 年 12 月 30 日
议案一：

关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及

2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东和股东代表：

根据《上市规则》、本公司章程及其他规章制度的有关规定，现将本公司 2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案提交股东会审议。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 2025年1-10月日常关联交易的执行情况

公司 2025 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2024 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》中确定的 2025 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易 关联 关联交易 关联交 2025年预计关联 2025 年 1-10 月 占同类交
方 关联关系 交易 内容 易定价 交易金额 实际关联交易 易金额的
类型 原则 金额 比例（%）

购买 纺织品等 1,155,818.47 0.01%
东方国际 商品 以市场

（集团） 控股股东 接受 技 术 服 公允价

有限公司 ……
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