公告日期：2025-12-19

三安光电股份有限公司

二○二五年第二次临时股东会会议资料
2025年 12月26日

三安光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2025 年 12 月 26 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
六、会议议程：
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案：

1、审议公司关于联合境外投资人收购 Lumileds Holding B.V.100%股权暨对外投
资的议案；

2、审议关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

（1）选举林志扬先生为公司第十一届董事会独立董事；

（2）选举肖虹女士为公司第十一届董事会独立董事；

（3）选举李金钗女士为公司第十一届董事会独立董事。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、计票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。

一、审议公司关于联合境外投资人

收购 Lumileds Holding B.V.100%股权暨对外投资的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提升公司在全球市场的知名度和竞争力，扩大市场份额，增强长期盈利能力，公司拟联合境外投资人 Inari Amertron Bhd（以下简称“Inari”）以现金 2.39
亿美元收购 Lumileds Subholding B.V.持有的 Lumileds Holding B.V.（以下简称“标
的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”，该等收购行为及安排以下简称“本次交易”）。本次交易中，标的资产以“零现金零负债”为计算基础，企业价值为 2.39 亿美元，最终收购价款将根据最终交割日财务报表中的数据和《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《股份购买协议》”）的相关约定确定。为确保本次交易的顺利实施和标的公司后续日常运营，公司拟以自有资金和自筹资金与 Inari 通过各自子公司按照74.5%、25.5%出资比例共同出资 2.80 亿美元在香港设立合资公司，用于支付本次交易对价、交易各项费用以及补充标的公司流动资金，双方将签署《合作协议》及其附件（包括《股东协议》）。本次交易完成后，公司将间接持有标的公司 74.5%股权，并将其纳入合并报表范围。

标的公司为全球知名 LED 企业，主营业务为制造和销售用于汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域的 LED 产品和解决方案。经过多年深耕及创新，标的公司在 LED 领域具备了完整的生产工艺环节、多样的产品种类以及广泛的客户资源。公司将与标的公司紧密合作、共同发展，实现效益最大化：第一，丰富公司产品线。本次收购可丰富公司在车灯及特殊应用封装模组方面的产品线，助力公司加速提升中高端 LED 产品占比；同时可提升公司在新产品设计方面的灵活性，对于公司未来发展进步、产品设计灵活性以及开拓国际市场有重要意义。第二，加速海外产能布局。标的公司在新加坡、马来西亚均有成熟的生产基地和团队，本次收购后公司可快速获得优质海外生产基地，确保未来海外客户供货，对于公司国际化战略发展，扩大海外收入业绩体量等方面具有重要意义。第三，借助品牌客户渠道切入海内外优质客户。通过本次收购，依托标的公司在海外市场构建的成熟渠道网络及客户服务体系，公司可以快速融入国际高端供应链体系，获得标的公司优质客户资源，缩短国际客户开发周期，对于公司国际品牌力提升、快速导入国际供应链体系具有重要意义。标的公司与公司产品结构有所不同，通过标的公司的品牌效应，公司产品可弥补标的公司原有产品市场的空缺，形成业务增量。第四，共享资
源的高效配置，助力标的公司盈利能力提升，增强公司长期盈利能力。本次交易完成后，公司将共享资源配置优化标的公司成本结构。公司与标的公司的供应链体系重合度较高，合并后可有效提高供应链议价能力及管理效率，可有效实现成本控制。本次交易后，公司将与标的公司在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。