公告日期：2025-12-05

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-090
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于不向下修正“爱玛转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025 年 10 月 30 日至 2025 年 12 月 4 日，爱玛科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于转股价 85%的情形，触发“爱玛转债”转股价格向下修正条款。

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正转股价格，且在未来 6 个月内（即 2025 年 12 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日），
公司股价如再次触发“爱玛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、“爱玛转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3038 号文核准，公司于 2023 年
2 月 23 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
人民币 20 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 2 月 23 日至 2029 年 2
月 22 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 110 元（含最后一期
利息）。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意，公司发行的 20 亿元
可转换公司债券将于2023年3月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

根据公司《公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的“爱玛转债”
转股时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日），初始转股价格为 61.29 元/股，目前转股价格为 37.45
元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施 2022 年年度权益分派，“爱玛转债”转股价格于 2023 年 5 月 19
日起调整为 39.99 元/股；因公司实施 2023 年半年度权益分派，“爱玛转债”的
转股价格于 2023 年 9 月 22 日起调整为 39.64 元/股；因公司实施 2023 年年度权
益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2024 年 7 月 12 日起调整为 39.11 元/股；因
回购注销 2021 年激励计划首次授予部分离职人员的限制性股票，“爱玛转债”的
转股价格于 2024 年 8 月 7 日起调整为 39.12 元/股；因公司实施 2024 年半年度
权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2024 年 10 月 16 日起调整为 38.79 元/股；
因公司实施 2024 年年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2025 年 6 月 6 日
起调整为 38.20 元/股；因回购注销 2024 年激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及部分离职人员的限制性股票，“爱玛转债”的转股价格于 2025 年 7月8日起调整为38.32元/股；因2025年激励计划首次授予限制性股票登记完成，
“爱玛转债”的转股价格于 2025 年 7 月 30 日起调整为 38.08 元/股；因公司实
施 2025 年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2025 年 9 月 11 日起调整
为 37.45 元/股。

二、“爱玛转债”转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低……
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