公告日期：2024-05-07

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2024-035

千禾味业食品股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划第一期

解除限售暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
2,704,000 股。

本次股票上市流通总数为 2,704,000 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 10 日。

2024 年 4 月 29 日，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，认为公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 70 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 270.4 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）限制性股票激励计划履行的程序

1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（草案修订稿）>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2022 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 12 日，公司对本激励计划激励对象的姓
名和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 13 日，公司监事会披露了《监事会
关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022 年
12 月 20 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激……
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