公告日期：2025-11-29

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-091
天津九安医疗电子股份有限公司

关于变更注册资本、新增经营范围

暨修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、新增经营范 围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增公司部分制度的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合实际情况，公司对《公司章程》及 部分治理制度进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》情况

公司因股票期权激励计划行权、回购股份注销事项，总股本数量发生变动。 截至本次董事会召开前一日，上述事项合计导致公司股份总数由486,140,322股变 更为464,919,840股，注册资本由486,140,322元人民币减少至464,919,840元人民币。
根据业务需要，公司拟在经营范围中增加“保健食品（预包装）销售；塑料 制品销售”两个项目。根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表 述要求，可能会对经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部 门核准登记为准。

除上述情况外，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修 订。主要包括变更新增“董事会专门委员会”、“独立董事”章节，删除了“监 事会”、“监事”等章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一 修改为“股东会”等。此外，因当前公司治理需要，公司拟调整《公司章程》中 关于董事会中人员构成的相关安排。具体修订内容详见附件《章程修订对比表》。
上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后
续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、修订公司部分治理制度的情况

为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易决策制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《内部问责管理制度》 修订 是

6 《独立董事制度》 修订 是

7 《对外担保制度》 修订 是

8 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司 修订 否

股票管理制度》

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《内部审计制度》 修订 否

12 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否

13 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否

15 《董事会战略委员会工作制度》 修订 否

16 《内幕信息知情人登记管理制……
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