公告日期：2025-11-28

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-056
福州达华智能科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开了第
五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2025 年 12 月 9 日下午 14：30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2025 年 11 月 26 日，公司董事会收到公司主要股东珠海植诚投资中心(有限合伙)及其
一致行动人珠海植远投资中心(有限合伙) （以下简称“珠海植诚”、“珠海植远”，合计持有公司 180,401,615 股股份，占公司总股本的 16.22%）提交的《提议函》，公司于 2025年 11 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，因此提请将《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的
议案》作为临时议案，提交公司 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议。
上述提案具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，珠海植诚投资中心(有限合伙)及一致行动人珠海植远投资中心(有限合伙)合计持有公司 180,401,615 股股份，占公司总股本的 16.22%，其提案人资格符合上述规
定。上述临时提案的内容属于公司股东会职权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。

除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股东大会有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
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